Praktyki w Dziale Weryfikacji Klienta

Opis stanowiska

• Wsparcie procesu oceny ryzyka klientów instytucjonalnych i indywidualnych
• Analiza danych i dokumentów z rejestrów, list sankcyjnych i baz zewnętrznych
• Udział w cyklicznych przeglądach klientów i identyfikacji sygnałów ostrzegawczych
• Praca z narzędziami AML oraz dokumentacją rejestrową i tożsamościową

Wymagania

• Dyspozycyjność min. 20 godzin tygodniowo
• Umiejętność analitycznego myślenia i szybkiej nauki
• Studia lub wykształcenie w obszarze prawa, finansów, administracji lub pokrewnym
• Znajomość języka angielskiego będzie mile widziana

Oferujemy

• Praktyczną wiedzę z zakresu AML/CFT i compliance
• Możliwość poznania systemów weryfikacyjnych i zasad analizy klienta
• Realne doświadczenie w analizie danych i pracy zgodnej z regulacjami